كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي بتونس لطفي حشيشة، اليوم الخميس، أنّ اللجنة بعثتت للقضاء عدد 1209 ملف متعلقين بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب وهناك ملفات فُتحت فيها عدّة أبحاث.وأفاد لطفي حشيشة،في تصريح لإذاعة شمس أفم التونسية،  أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للأموال ...

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية للمساعدة في تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخراج ليبيا.وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" وقعنا اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "كي تو إنتليجينس" الأميركية "في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب" مضيفا "أولوياتنا في ...

قال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إن هناك جهودا كبيرة بُذلت للالتزام بالمعايير الصادرة، والتوصيات الخاصة، بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية ليتوافق مع المتطلبات الدولية.وأضاف عبد الرحيم- خلال مخاطبته ورشة "تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في ...

أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل ...

منحت مجموعة عمل دولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم أمس الجمعة مهلة لإيران حتى أكتوبر، للامتثال إلى قواعد الأمم المتحدة وإلا ستواجه رقابة مالية أكثر صرامة.واعترفت "مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، خلال اجتماع في ولاية فلوريدا الأمريكية أن إيران لم تجرم بشكل كاف تمويل الإرهاب من بين قضايا أخرى.وكانت ...

استغلت الجماعات الارهابية الأوضاع الأمنية السيئة في الدول الافريقية،فضلاً عن ضعف الرقابة على الحدود نتيجة لحالة الترهل الأمني الذي تعانيه تلك الدول وعدم القدرة على تأمين حدودها وهو ما سمح لتلك الجماعات بالتنقل من بلد لآخر بمنتهى السهولة وتوسيع دائرة تحالفاتها،وتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة.وفي الوقت الذي تكافح فيه ...

أوقفت السلطات المغربية، أول من أمس، مواطناً فرنسياً من أصل جزائري في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة بحث دولية بحقه بتهمة «تمويل الإرهاب»، وفق بيان للإدارة العامة للأمن الوطني أمس.وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن عناصر الأمن بالمطار تمكنوا من «توقيف مواطن فرنسي من أصل ...

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماع لها اليوم الخميس بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.وضم الاجتماع  محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" ، رئيس اللجنة بحضور اعضائها المُمثلين لكلاً من جهاز المخابرات العامة، وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومصلحتي الجمارك، والضرائب،وديوان ...

أطلقت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» بوزارة الخزانة الأمريكية، دليلاً شاملاً عن نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.وذكرت الخزانة الأمريكية «أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل ...